ABD Adalet Bakanlığının, Rusya’ya yönelik yaptırımlara ahenkten kaçınmaya yönelik hareketlerde bulundukları argümanlarıyla Credit Suisse Group (CS) ve UBS Group AG’ye yönelik başlattığı soruşturma hızlandırıldı.
Bloomberg News’a bilgi veren bahse yakın kaynaklar, bu yılın başlarında bir dizi bankaya gönderilen mahkeme celpleri ile başlayan sürecin, Credit Suisse’e odaklanan tam ölçekli bir soruşturmaya dönüştüğünü söz etti. Kaynaklar; Adalet Bakanlığının UBS’in ABD’deki avukatlarına, UBS’in satın almasından bu yana Credit Suisse’in yaptırım ihlallerine maruz kaldığı tezleri hakkında brifing verdiğini de belirtt.
Bir kaynak, ABD Adalet Bakanlığının UBS’in Rusya’ya yaptırımlara muhtemel ahenk yanlışlarını da araştırdığını söyledi.
Kaynaklar, soruşturmanın şimdi erken bir basamakta olduğunu ve bir suçlama ya da uzlaşmayla sonuçlanmayabileceğini vurguladı.
Adalet Bakanlığının, bankalardan son birkaç yıl içinde yaptırım uygulanan müşterilerin hesaplarını nasıl ele aldıklarına dair bilgi istediğini fakat şimdi yöneticiler yahut çalışanla görüşme talep etmediğini tabir eden kaynaklar, soruşturmanın hem Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinin akabinde getirilen kısıtlamaları hem de 2014’te Kırım’ı ilhak etmesinin akabinde uygulamaya konulan evvelki yaptırım tiplerini kapsadığını belirtti.
Foreks Haber Merkezi
