Savcılıktan yapılan açıklamada, dolandırıcılıkla suçlanan Mashinsky ve şirketine 3 federal düzenleyici kurum tarafından dava açıldığı bildirildi.
İddianameye nazaran, Mashinsky’ye menkul değerler ve emtia dolandırıcılığı dahil çeşitli ithamlarda bulunulurken şirketin eski yöneticilerinden Roni Cohen-Pavon’a da 4 farklı hata yöneltildi.
Celsius ve Mashinsky’ye dava açan öteki kurumlar, ABD Emtia Vadeli Süreçler Kurulu (CFTC) ile ABD Federal Ticaret Kurulu (FTC) oldu.
Şirket milyonlarca dolar kaybederken ve müşteriler para çekmek için yarışırken, devrin CEO’sunun Celsius’un mali açıdan inançta olduğunu ve para çekme süreçlerini karşılayacak kadar paraya sahip olduğunu tez etmeye devam ettiği de düzenleyicilerin yönelttiği suçlamalar ortasında yer aldı.
Celsius, müşteri para çekme süreçlerini dondurduktan sonra geçen yıl temmuzda iflas muhafaza müracaatında bulunmuştu.
